证券代码：300549     证券简称：优德精密        公告编号：2023-040

            优德精密工业（昆山）股份有限公司

            第四届董事会第十一次会议决议公告

(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

曾正雄先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。

通讯相结合的方式召开。

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  董事会认为：公司《2023 年半年度报告及摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易

所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2023年半年度报告及摘要内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会会议审议并发表了审核意见。专项报告具

体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审议，本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《公司章程》及深圳证券交易所相

关法津、法规和规范性文件的规定，有利于充分提高自有资金使用效率，增加公司收益。公

司独立董事发表了同意的独立意见，监事会会议审议并发表了审核意见，具体内容详见中国

证监会指定信息披露网站的公告。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  经审议,董事会同意全资子公司拟向相关银行申请不超过等值人民币 800 万元综合授信额

度，授信期限 2 年，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  三、备查文件

  特此公告。

                              优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

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