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下半年开始，存款金额大于“这个数”时将别“监视”？已在三个地方试行实施

?2.非法洗钱活动什么是洗钱？很多人都不知道，除了用古董，和其他方式洗以外，还有一种方式，就是利用很多人的银行卡，让自己的非法收入存进去，然后不断的向其他银行卡转账，再取出来，再转账，反反复复操作，那么这笔钱的来路就会被隐藏起来，警察也很难查到，黑钱也会变成白钱。为了打击这种非法洗钱的活动，才采取这种大额现金监管。3. 非法交易活动一些灰色收入是见不得光的，比如一些非法交易所得， 买卖野生动物，买卖古董，买卖国家保护植物等等，这种买卖只能通过现金交易。但是这些现金放在家里肯定不安全，这些非法交易活动的不法分子，就会将这些钱存进银行，但是大额现金管理制度实行以后。

4. 偷税漏税依法缴税是每一个中国公民的责任，也是每一个企业的责任，但是有些企业和明星或者是一些网红，为了不承担这份责任，开始想尽一切的办法偷税漏税。这种行为已经严重的影响到社会的稳定性，所以大额现金交易管理制度，一旦发现有些公司法人的账户上多了一大笔资金，那么监管部门就会深入调查，如果是偷税漏税，肯定能查得到，这样一来，也能减少偷税漏税的现象。写在最后：大额现金管理制度，就是为了保护老百姓的资金安全打击一些违法行为，所以大家在存取款的时候，如果不想太麻烦的话，可以低于上限金额的标准，分多次取出。